五华县交通投资集团有限公司关于巡察整改阶段性进展情况的通报

根据县委巡察工作的统一部署，2024年3月下旬至2024年6月下旬，县委第四巡察组对我司开展了巡察。并于2024年8月9日，县委第四巡察组向县交通投资集团反馈了巡察工作情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、态度明确坚决，把整改落实作为一项重要政治任务来抓

　　县交通集团本着“标本兼治、务求实效，统筹兼顾、突出重点，上下联动、合力攻坚”的整改原则，对巡察组反馈的问题和意见照单全收，采取强有力措施，集中力量和时间进行整改，确保各项整改工作有序进行。

　　（一）提高政治站位，深化对巡察整改重要性的认识。增强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神的自觉性、主动性和积极性，把落实巡察整改工作作为当前和今后一个时期的重要政治任务，作为检验“四个意识”的试金石，作为“两个责任”的重要标尺，以强烈的政治担当、责任担当，践行“两个维护”。县交通集团深刻领会巡察作为“政治体检”在维护党的肌体健康的重要意义，为切实提高思想认识，进一步增强广大党员干部的政治自觉和行动自觉，2024年10月16日县交通集团严肃认真开展专题民主生活会，坚持问题导向，以高度的政治责任感和使命感，做到认真对待、明确责任、落实到位，不折不扣完成各项整改任务，扎实有效推动巡察整改工作的落实。

　　（二）加强组织领导，有力有序有效推进巡察整改。为全面加强组织领导，强化巡察整改主体责任的落实，县交通集团成立巡察反馈意见整改工作领导小组，集中整改力量，支部书记对巡察整改工作亲自部署、重要环节亲自过问、重要情况亲自协调、重要问题亲自督办，形成集团上下积极参与的整改氛围。对照巡察组反馈的聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署、聚焦群众身边腐败问题和不正之风、聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺三方面存在的主要问题，依实情、出实招、求实效，精心编制整改方案，任务细化到岗、措施分解到位、责任落实到人，用最坚决的态度、最有力的措施，全面推进，抓好落实。

　　（三）坚持标本兼治，建立健全长效机制。在整改过程中，一方面针对巡察发现的一些薄弱环节和突出问题，立行立改，查病因、找病灶、寻病根，既从根子上“破顽疾”、又在要害处“堵漏洞”，坚决防止同类问题再次发生。另一方面针对症结，寻根溯源，建立健全各类规章制度,对现有各项制度规定进行系统梳理，围绕专项资金使用、项目审批、资产管理、内部管理等重要环节，修订完善各项制度，不断巩固和扩大整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制。

　二、坚持对账销号，确保巡察整改工作取得实效

第一方面问题：政治建设薄弱，理伦学习不扎实，上级部决策部署执行不到位

（一）在学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神等方面存在差距。

1. 对“未严格落实‘第一议题’学习制度，未制定‘第一议题’学习计划。如2021年7月27日、2022年9月30日、2023年12月6日等未组织学习”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是从2024年10月起，已将“第一议题”学习列为党支部会议的第一个议题并认真组织实施。

二是2024年10月召开党支部、董事会会议，结合集团实际，研究制定并印发《“第一议题”学习计划》和完善《“第一议题”学习制度》，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话指示精神以及党中央决策部署作为各级党组织会议的“第一议题”，推动“第一议题”学习制度化常态化。

2.对“未及时向公司员工传达学习中央省市县经济工作等相关会议精神。如习近平总书记关于交通领域的重要讲话和重要指示精神、习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神等”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是2024年9月党支部会议坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持督促公司党员和员工原原本本地学，逐篇逐句地读，把讲话精神作为一个完整体系来把握。

二是全面准确把握讲话的精神实质，不断引导公司党员筑牢胸怀共产主义远大理想、坚定不移坚持和发展中国特色社会主义的信念，切实掌握、用活科学世界观和方法论，不断提高战略思维、创新思维、辩证思维底线思维能力。

三是于2025年1月由党支部书记组织全体党员、集团中高层人员集体学习《交通强国建设纲要》，学习领会纲要的精神实质。

3.对“传达学习上级重要会议精神浮于表面，提纲式传达学习，未结合集团实际提出具体贯彻意见”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是统一思想认识，安排专人关注中央和省市县全会精神的召开情况，认真梳理上级重要会议并及时传达学习贯彻。

二是2024年10月份起认真传达学习上级会议和文件内容，面对新形势、新任务，加强学习研讨，结合集团工作实际，提出本集团的贯彻落实意见，积极开拓工作思路，助推交通事业高质量发展，共学习5次。

4.对“党史学习教育没有建立常态化长效化制度机制”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是2024年10月召开专题会议，学习传达党中央《关于推动党史学习教育常态化长效化的意见》文件内容。

二是2025年1月起结合新时代文明实践活动，党支部深入落实党史学习教育常态化、长效化，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育做好各项工作落实。

（二）政治生态建设不力

5.对“工程项目进度滞后。梅龙高铁计划2024年9月底通车，截至2024年6月底，五华站站前广场给排水完成80%，进站大道征地工作仍未完成，整体施工进度滞后。总投资6624万元的五华县新能源公交站项目逾期27个月，仅完成70%。总投8204.26万元的循环经济产业园进场道路工程逾期35个月，仅完成75%”的整改进展情况。

整改状态：取得阶段性成效，预计2025年12月底前完成

整改过程：

一是五华县高经济产业园基础配套设施项目在2024年9月10日前整改完工。

二是五华县循环经济产业园进场道路工程按照《关于五华县循环经济产业园进场道路施工图设计优化研讨会会议纪要》该项目在2024年12月底基本完工。

三是五华县新能源公交站项目，预计2025年12月底完工。

6.对“股权收购进度缓慢。2022年7月县国资局委托第三方评估了私企五华县某源投资有限公司持有盛通公司的30%股权价值782.53万元。2023年6月，交投集团花费了17.5万元委托第三方出具了可行性研究报告、风险评估报告等。截至2024年5月，交投集团仍未完成该股权收购”的整改进展情况。

整改状态：取得阶段性成效，预计2025年12月底完成

整改过程：

一是2024年6月起筹集资金，截止到2024年5月底集团及子公司账上资金75.5万元，尽快完成收购任务。

二是催促县国资局尽快完成收购申请审批手续，在2024年12月再次向县国资局提交请示。

（四）资金资产风险防控不到位

7.对“负债率高。截至2023年12月底，交投集团总资产约2.27亿元，总负债1.74亿元，负债率高达76.65%,超过国有非工业企业资产负债率预警线70%”的整改进展情况。

整改状态：取得阶段性成效，预计2025年12月底完成

整改过程：

一是2024年6月清查企业所有债务和资产情况。

二是2025年6月将完工项目验收结算，报项目主管部门，催促项目主管部门拨款，从而加快集团及子公司的收款速度。

三是2025年12月前通过财政拨付工程款的方式回笼资金后，在保证集团公司正常运转的情况下，合理安排归还借款，减轻债务压力。

8.对“国有资产租金应收未收。截至2024年3月，有两笔租金逾期未收，总额达140.53万元。其中，某天广告传媒公司拖欠136.63万元，已逾期51个月。某盛传媒公司拖欠3.9 万元(扣除免租后),已逾期26个月”的整改进展情况。

整改状态：取得阶段性成效，预计2025年12月底完成

整改过程：

一是以集团公司名义在2024年7月1日发出催款函给某天广告传媒公司，要求其按期付款，未能按时支付广告牌租金，将按双方签订的租赁合同执行违约责任，并按有关法律程序进行追缴。

二是2024年8月收到某盛广告传媒公司3.9万元租赁费用。

三是2024年11月按有关法律程序，正式起诉某天广告传媒公司。后续五华县某天广告传媒有限公司分别于2025年1月10日偿还30万元广告费，2025年1月22日偿还13万元广告费，2025年1月26日偿还20万元广告费，2025年1月27日偿还16万元广告费，截至2025年1月27日止已累计偿还79万元广告费，剩余95.2971万元广告费、电费、违约金于2025年12月底前全部偿还。

（五）国有企业深化改革推进不够到位

9. 对“内控制度不完善。截至2024年5月，交投集团内控制度体系不完善，部分重要制度缺少。如工程项目管理、工会、资产管理、选人用人、‘三重一大’等”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

    一是提高认识，2024年6月3日，我集团召开县交通投资集团集体会议，由董事会成员参会，子公司负责人、部门负责人列席，对巡察工作进行反思总结，并定下整改基调。

二是集团于2024年11月4日召开班子成员会议，结合集团实际，研究制度草拟文件并印发《五华县交通投资集团有限公司工会委员会基层工会工作制度》、《五华县交通投资集团有限公司工会委员会基层工会物资采购工作制度》、《五华县交通投资集团有限公司工会委员会会员会籍管理办法》、《五华县交通投资集团有限公司工会委员会基层工会经费收支管理办法》、《五华县交通投资集团有限公司工会委员会工会预算管理办法》。

三是集团于2024年11月4日召开班子成员会议，结合集团实际，研究制度草拟文件并印发《五华县交通投资集团有限公司固定资产管理制度》，‌明确资产的管理责任和使用规范、使用部门，‌确保资产的购置、‌使用、‌处置等环节都有明确的操作指南。

四是已建立集团及各子公司固定资产登记、使用管理台账，‌确保账目、‌账卡、‌账物相符。

五是集团于2024年11月4日召开班子成员会议，结合集团实际，研究制度草拟文件并印发五华县交通投资集团有限公司关于《“三重一大”决策制度的工作指引》的决策管理制度，及时完善集团开展工作时所需资料，完善集团内控制度。

六是提高对县委县政府、县国资局等上级部门发布的相关文件精神的重视，认真学习、研读相关管理规定，严格遵守各项规定。

10. 对“薪酬制度的制定无上级指导意见。2021年至今，交投集团及子公司薪酬制度及绩效、津补贴等发放均未有上级批复文件”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是根据《五华县人民政府办公室关于印发五华县县管四大集团公司薪酬指导意见的通知》于2024年11月12日制定并印发《五华县交通投资集团有限公司及下属子公司薪酬制度》、《五华县交通投资集团有限公司中层、基层员工绩效考核办法》。

二是集团绩效发放将严格按照流程报送县国资局审批后实施。

（六）落实意识形态工作责任制有差距

11. 对“党管意识形态工作认识不够到位。意识形态工作没有明确分管领导，近三年的工作总结、计划均未将意识形态工作作为重要内容进行总结或部署。未在民主生活会和述责报告中强调意识形态工作，也未向上级专题汇报”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是党支部书记带头，指定专人负责意识形态专项工作，2025年1月已安排意识形态工作的分管人员为曾文樑同志。

二是按时间节点提醒班子成员在年度述责述廉报告和民主生活会材料中总结意识形态工作情况。

三是2024年12月财税系统党工委已组织集团党支部撰写《五华县交通投资集团有限公司党支部书记党建工作述职报告》。

12.对“意识形态工作管理缺乏系统性。未制作意识形态相关台账，未明确各部门、各岗位在意识形态工作中的具体职责和任务”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是2024年10月成立以党支部书记为组长的意识形态领导小组；明确各部门、各岗位在意识形态工作中的具体职责和任务。

二是2025年1月制定了意识形态责任制领导小组工作方案、意识形态工作责任制实施细则、意识形态责任制工作计划。

三是2025年1月制定了意识形态领导班子、班子成员责任清单和意识形态工作风险点台账。

13 对“信息公开工作重视不够。如实施信息公开加强社会监督方面存在不足，公开信息发布过少。未制定‘三审三校’制度，在集团官方公众号上发布信息未经‘三审三校’存在网络意识形态风险”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是2024年8月16日，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关规定，结合集团实际情况，召开党支部、董事会会议，结合集团实际，研究制订并印发《五华县交通投资集团公司媒体信息审核发布“三审三校”管理办法（试行）》，确保及时准确公开信息，提高工作效率和服务质量。

二是2024年8月13日起集团微信公众号按照《县交通投资集团公司媒体信息审核发布“三审三校”管理办法（试行）》共发布7篇政务信息。将进一步转变理念，提高认识，确保工作常态化。

‌第二方面问题：管党治党力度不足，监督管理松懈，全面从严治党，责任落实有差距

（一）“两个责任”落实不够，压力传导逐级削弱

14. 对“未组织专题学习及深入贯彻总书记关于全面从严治党的重大理论，未设立党风廉政建设工作领导小组，党纪警示教育学习偏少”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是2024年6月和12月已组织党纪学习和观看警示教育，学习《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，通过组织专题讲座、开展主题党日活动等形式，增强对党纪的敬畏之心，提高遵守党纪的自觉性。

二是2025年1月党支部召开会议深入学习贯彻总书记关于全面从严治党的重大理论；设立党风廉政建设工作领导小组。

三是建立学习考核机制，将学习成果与党员干部的绩效考核挂钩，激励党员干部积极参与学习。

15.对“班子成员‘一岗双责’责任意识不强。未能定期监督检查分管领域内的全面从严治党和党风廉政建设工作情况”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是坚持领导带头“履责”，强化班子成员“一岗双责”，层层签订党风廉政责任书，2024年10月15日共签订党风廉政建设责任书和个人廉政承诺书各67份。

二是坚持实行考核“问责”，2025年1月把党风廉政建设纳入了公司年度目标考核，对集团的中高层人员落实党风廉政建设主体责任情况进行严格考核，并将考核结果作为干部提拔任用、评优评先及绩效挂钩的重要依据。

16.对“抓早抓小贯彻不力。党支部书记未对子公司‘一把手’或中高层干部职工定期开展监督谈话。集团全体员工护照等出入境证照未进行收集管理，对因私出国(境)情况掌握不到位”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是党支部深入学习《关于把握和运用监督执纪“四种形态”的意见》文件，准确理解和深刻把握“四种形态”的丰富内涵和工作要求，在思想认识、责任担当、方法措施上，提高正确运用四种形态的意识和能力。

二是在2024年12月集团严格执行对子公司‘一把手’和中高层干部职工定期开展监督谈话提醒，抓早抓小，防微杜渐。

三是集团于2024年8月16日召开党支部、董事会会议，结合集团实际，研究制定并印发《县交通投资集团有限公司员工因公和因私出入境证件管理规定》，8月份已收取集团员工护照6本、港澳通行证11本，严格履行《领用因私出国（境）证件登记表》的审批流程。

（二）纪检履职尽责不到位

17.对“纪检工作重视不够，在领导班子中未安排负责集团纪检工作的分管领导”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是2024年12月起集团纪检工作由集团董事周平同志负责。

二是提高监督力度，强化对集团纪检工作的监督检查，重点关注党员干部的行为，定期组织学习政治理论，特别是党的最新理论成果，提升政治素养和理论水平。通过开展党性教育活动，增强党员干部的党性修养和艰苦奋斗精神‌。

三是集团于2024年12月19日召开党支部、董事会会议，结合集团实际，研究制定并印发《县交通集团纪检工作监督机制》，确保纪检工作的公正性和权威性。

18.对“主动接受监督意识不强，较少邀请派驻纪检组列席参加‘三重一大’会议2021年以来仅有2次”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是在2024年10月16日党支部邀请派驻纪检组列席《巡察整改工作专题民主生活会》会议，主动接受监督。

二是集团主动为派驻纪检组监督执纪创造条件，常态化邀请派驻纪检组列席集团“三重一大”会议。

19.对“派驻纪检组列席交投集团的‘三重一大’会议偏少，主动监督意识有待加强”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是2024年10月16日邀请派驻纪检组列席参加巡察整改工作专题民主生活会。

二是提升监督效能,加大“三重一大”事项监督管理力度,发挥纪检监督作用，进一步落实派驻纪检监察组监督责任。  

（三）财务审核把关不严

20.对“记账凭证要素不齐，佐证材料不足。如2021年至2024年3月，记账凭证签名不齐全，工程项目支付摘要不详，材料、设备租赁款仅标‘四好公路、茶产业园’等，未具体到路段，极易导致资金支付混乱。”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是已补齐记账凭证要素，整理佐证材料。

二是规范工程项目支付摘要，2024年6月再次清理支付台账，将每一笔资金支付确认到具体项目，四好公路、茶产业园的每一笔支出都是清晰明了。2024年6月至8月已将2023年、2024年“四好农村路”项目等其他工程项目支付摘要写具体的项目名称和项目路线号或线段，确保支付资金清晰。

三是规范项目班组提交的单据，班组负责人一律在发票后面签名，严格要求单据真实反映工程项目支出。

21.对“大额资金支出不详。账目仅备注为材料费用于‘四好农村路’项目。巡察发现问题后，经集团高层及相关部门核对，最终确定该笔资金是用于支付龙村镇‘四好农村路’邹某施工班组”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是严格把关大额资金支出，2024年11月4日集团公司重新制订《五华县交通投资集团有限公司采购制度》、《县交通集团费用管理制度》，再结合县管国有企业三重一大相关规定，从而严格把关大额资金支出。

二是已将2023年、2024年“四好路”项目等其他工程项目支付摘要完善，并长期坚持此项工作，工程项目支付摘要写具体的项目名称和项目路线号或线段，确保支付资金清晰，做到详实结合，要素清晰。

三是2024年10月财务部严查项目班组单据，班组负责人签名要素要齐全，工程材料采购等支付要落实到具体项目班组和项目路线，从而严格规范项目班组单据。

22.对“工资核算有误。如盛通环保公司在2022年4月多计发了4个生产线员工一天的工资，总计1006.6元”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是清查盛通环保公司2022年4月工资表，因为盛通公司是制造企业，工作作息跟集团公司不一样，在生产线员工2024年7月工资里面扣回2022年4月多计发一天的工资总计1006.6元。

二是2024年6月起集团公司及子公司工资表统一由财务部制表，制表签名后由集团公司及子公司负责人签字核查。

23.对“误餐补助审核不严，存在重复造报的问题。2021年以来员工下乡造报误餐与食堂就餐或出差补贴、接待就餐等重复达278人次，合计11120元”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是梳理出误餐补助基本情况，对整改问题中提及的重复造报的问题进行详细说明，并形成了详细说明材料。

二是2025年2月13日已将造报的误餐补助全部追回，合计11120元。

三是2024年11月4日集团公司重新制订《县交通集团费用管理制度》，严格规范误餐补助管理。

四是认真核查，严格按照有关制度执行，坚决杜绝此类情况发生。

（四）固定资产管理存在漏洞

24.对“处置不规范，如交投集团2021年有三台空调因损坏无法修复，未按国有资产处理流程，由电器店自行处理。畅达公司自2021年起，累计报废的18台割草机，均由养护工人私自处理”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是提高认识，2024年6月3日，我集团召开县交通投资集团集体会议，由董事会成员参会，子公司负责人、部门负责人列席，对巡察工作进行反思总结，并定下整改基调。

二是按照2024年11月4日制定的《五华县交通投资集团有限公司固定资产管理制度》，结合集团及各子公司实际情况，确定固定资产入账标准，已建立各公司固定资产登记、使用管理台账。

三是对达到报废年限及条件的固定资产，根据制定的《五华县交通投资集团有限公司固定资产管理制度》编报固定资产报废清单，经集团党支部、董事会研究讨论同意后，再向县国有资产管理局提出申请，并填报《五华县国有资产处置审批表》，按流程执行。

25.对“登记不齐全，如华兴公司2021年12月25日购置2700元/台的刀式绿篱机（进口）2台、1495元/台的汽油农药机1台。2023年11月28日购置2500元/台的凌霄抽水泵(1.2KW)1台，均未列入公司固定资产”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是针对巡察发现的固定资产登记不齐全问题，财务供销部已调整相关会计凭证，于2024年8月31日将应列入未列入固定资产的有形资产列入固定资产台账，并做好保管、折旧工作。

二是定期对财务和固定资产管理人员进行培训，2024年11月起，每隔半年培训一次，学习《五华县交通集团有限公司及下属子公司财务管理制度》、《五华县交通集团有限公司及下属子公司采购制度》、《五华县交通集团有限公司及下属子公司收支业务管理制度》、《五华县交通投资集团有限公司公务接待管理制度》、《五华县交通投资集团有限公司费用管理制度》（国有企业费用支出管理规定）和《五华县交通投资集团有限公司固定资产管理制度》，‌提升他们的业务能力和专业素养，‌以适应资产管理的新要求和挑战。

三是规范日常管理和监督：根据“谁使用、‌谁保管、‌谁负责”的原则，‌要求资产使用人对资产的使用和日常管理负责。‌注重资产清查常规化，综合管理部会同财务供销部‌每年定期（年终）对固定资产进行盘点核查，‌全面掌握资产的数量、‌价值和使用状况，‌确保账账、‌账卡、‌账物相符。

（五）工程监管不力，项目管理不规范

26.对“项目管理不到位。华兴公司于2021年完工了‘四好农村路’建设攻坚工程项目中的410条路线，但截至2024年4月因甲方拨付资金缺口较大，完成竣工验收但未能结算。欠付施工班组费用较大，还偶有讨薪事件发生”的整改进展情况。

整改状态：未完成整改，预计2025年6月底完成

整改过程：

一是2024年12月施工资料及竣工图已完善。

二是2025年3月将跟业主进行核对，核对无误后，下一步将此项目资料送审至财政局，送审金额以财政审核为准。

三是此项目结算后跟业主单位申请支付资金，资金到位后跟施工班组进行结算。

（六）工会经费使用不规范

27.对“未按照规定编制年度工会预算方案”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是2024年5月21日在工会预决算编报平台填报《五华县交通投资集团有限公司工会委员会工会经费预算表》，并报送五华县总工会财务与资产管理部备案。

二是通过2024年6月3日集团会议对巡察反馈的问题定下整改基调。

三是2024年11月4日已补编制2024年五华县交通投资集团有限公司工会委员会工会经费预算方案。

四是结合集团实际情况及现有工会会员人数，2025年2月11日已编制2025年五华县交通投资集团有限公司工会委员会工会预算方案。

28.对“违规向非工会会员发放礼品。2021年6月至2024年2月，交投集团工会委员会向某混凝土公司、某新矿业公司共赠送46份礼品，折合人民币约 1.812万元”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

    一是集团财务人员及工会工作人员认真阅读、研究及熟悉《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》及《五华县交通投资集团有限公司工会委员会会员会籍管理办法》。

二是工会会员入会、退会严格按照《五华县交通投资集团有限公司工会委员会会员会籍管理办法》执行，已建立年度工会会员入会，退会的管理台账。

三是增加节日慰问品发放的透明度，通过工作群发放通知或集团信息公示栏发放通知，确保所有员工都能清楚了解慰问品发放的标准和流程。

四是2025年元旦员工福利慰问品和2025年春节员工慰问品的发放，均已严格按规定做好验收和发放台账，并且按照物品领取的相关要求，实行签领手续，非工会会员不得发放。

29.对“单位账户列支工会费用。2021年以来，交投集团在单位账户支付了4单属职工活动费的体育费用合计1.768万元”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是已严格按照《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》和《五华县交通投资集团有限公司工会委员会工会经费收支管理办法》的规定及财务管理制度进行工会经费管理，2024年7月起集团公司不再直接列支工会支出。

二是提高工会经费使用透明度，定期公开工会经费的收支情况。2025年1月2日集团信息公示栏公示了五华县交通投资集团有限公司工会委员会年终工作总结，接受职工和社会的监督。

三是执行同级经费审查委员会的工作职能，审查同级工会预算、决算编制执行是否符合国家有关规定和工会制度，经费审查委员会负责人应列席工会经费重大收支工作会议。

（七）公务用车管理不严实

30.对“使用情况不详。均未安装GPS定位系统，也未搭建公车管理信息化平台，个别车辆使用登记表与派车单不符，存在有派车记录但车辆使用登记表无记录情况”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是于2024年8月12日完成，规范公车使用流程，从申请、审批、调度、使用等环节入手，形成闭环管理，督促用车人员填写车辆使用登记表与派车单。

二是于2024年12月28日完成安装GPS定位系统，搭建公车管理信息化平台，确保公车使用情况的透明。

31.对“公车养护未定点。存在多处修理厂养护记录的现象。”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是完善公车养护管理细节的把控，制定公车管理台账，做到一车一台账，避免再次出现管理疏松、不细、不全的问题。

二是于2024年6月30日完成统一养护地点及修理厂的工作，地点：水寨镇水寨大道华辉花园侧。修理厂：五华县博通汽车维修养护中心。

三是于2024年6月完成制订《五华县交通投资集团有限公司公车年审、保养、维修表》的台账，详细记录各车辆保养时间、维修问题、所需费用等信息。

32.对“驾车人员管理不够严，违章时有发生。2021年以来有12起违章”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是于2024年12月，组织驾驶人员学习《集团车辆使用管理制度》及交通安全法律法规，牢牢树立安全第一意识，做到谨慎驾驶，安全驾车。

二是于2024年6月，收集整理驾车人员的违章记录，按违章类型、时间、人员等维度制定管理台账，深度访谈违规驾车人员，了解他们违章的原因、困难和意见。

三是每半年统计驾车人员的违章数量，对比整改前后的数据，评估效果，根据评估结果，对学习内容、监督方式等进行调整和优化，持续改进驾车人员管理工作。

（八）安全生产监管不到位

33.对“施工人员监管不到位。2022 年2月支付48494.31元法院执行案款用于五华县龙村镇硝芳村路边工人施工作业过程中，挖掘机斗伸出路面时与村民摩托车发生碰撞，造成摩托车上的3人受伤及摩托车损坏的交通事故责任纠纷，华兴公司连带责任”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是2024年6月对现场施工人员进行“施工现场安全工作落实”、“现场施工过程中须注意的安全问题”、“现场施工应注意的安全事项”三级教育。

二是2024年6月起集团及华兴公司负责人不定期到工地进行安全检查。

三是2024年6月起公司现场施工项目已做好施工现场围蔽，施工牌、安全警示等措施。

34.对“现场施工安全意识不够强。巡察期间，巡察组工作人员到五华县高铁产业园施工现场时发现，作业车辆较多，但出入口无明显的安全提醒标志，也无现场指挥人员，工作人员无佩戴安全帽，施工安全隐患大。”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是出入口已设置安全警示标志，并设专人现场指挥。

二是对未佩戴安全帽的施工人员进行口头警告并纠正，屡教不改严重的进行罚款处理。经常检查，认真排查隐患整改情况，对安全隐患做到闭环处理。

第三方面问题：党建引领不充分，党的组织建设存在薄弱环节

（一）重业务轻党建现象明显

35.对“自集团党支部2020年11月成立以来均没有制定年度党建工作计划，未开展过主题党日活动”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是2024年10月制定了党支部的主题党日活动方案，定于每月15号为县交通集团党支部“主题党日”活动日。

二是根据党建工作的总体要求，结合实际情况，在2024年12月制定2025年年度党建工作计划。

三是2025年将党建工作纳入绩效考核体系，将考核结果与党员干部的选拔任用、评优评先等挂钩，激励党员干部积极投身党建工作。

四是2024年10至2025年1月，共开展了4次主题党日活动，参加活动党员人次累计24人次，切实提高了主题党日活动的质量与效果。

36.对“支委的职责和任务未得到清晰的界定，工作制度、工作流程和决策机制也未得到规范”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是后续党支部党员超过7名党员时，根据实际情况，再向上级党组织请示。

二是2024年以来党支部收到入党申请书2份，严格党费收缴问题，9月份根据《党支部工作手册》、《中国共产党支部工作条例（试行）》作为党支部工作的重要记录，其规范性直接影响到党支部工作的质量和效果。

37.对“党务公开工作不及时，党务宣传栏长期处于空白状态”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是于2024年6月3日，我集团进行举一反三，认真查摆，并组织各部门负责人进行深入分析讨论、总结，制定整改措施。

二是对于党务公开不及时、不全面的问题，2024年10月集团安排詹汉球同志为党务信息公开工作的组织领导，明确信息公开栏所对应的责任人，确保信息公开工作的及时性和全面性。

三是2024年7月通过自查，发现信息公开的内容不够完善的，发现后立即进行补充，已逐步完善。

38.对“党员管理不规范。在工作满6个月后，有2名党员的党籍组织关系仍未转到集团党支部”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是在2024年5月与2名党员就党籍组织关系迁移问题进行谈话。其中一名党员2023年12月被调回原单位，一名党员2024年8月份已退休。

二是集团于2024年11月召开党支部、董事会集中学习《中国共产党党员教育管理工作条例》、《关于进一步加强和改进流动党员管理工作的意见》，结合集团实际，研究制定并印发《五华县交通投资集团有限公司党员日常管理制度》。

39.对“党务会议记录不规范。2021年以来的会议记录，均无主持人签名确认会议内容、会议记录本留白页较多”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是明确会议基本信息、议程、讨论内容、决策结果、责任人和完成时间等。详细记录学习内容、讨论过程等，做到如实呈现不同观点和意见。并要求主持人签名确认会议内容、杜绝再次出现会议记录本留白页较多的问题。

二是2024年8月起进一步严格管理制度，规范、严肃党支部会的召开，把各项工作布置好、落实好，要求记录人按要求规范会议记录并不定时抽查，今后对党支部组织工作形成常态化监督。

三是‌优化记录方法，制定统一的记录模板，明确记录的格式和内容要求‌。会议记录审核由主持人负责，对记录进行修改，确保记录内容的完整性和准确性。

‌（二）“三重一大”决策制度执行不规范

40.对“决策程序执行不严格。未严格落实‘一事一议、逐项表决’要求，民主集中制核心原则未得到充分体现和贯彻”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是于2024年7月30日，组织党员集团董事会成员及各子公司负责人、部门负责人学习《五华县县管企业董事会会议议事规则指引》（征求意见稿）文件精神。

二是于2024年7月30日始，严格按照“三重一大”决策制度的工作指引要求，决策事项坚持“一事一议，逐项表决”参与决策成员要充分发表意见，最终形成集体决策意见的决策规定。 

41.对“重大事项及大额资金未进行‘三重一大’会议研究。2021年以来，交投集团共有14个重大项目未经‘三重一大’程序决策。未按规定报上级部门审批”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是会务人员周平、黄婷珍长期坚持研读上级相关重要文件，强化细节把控力度。

二是于2024年7月30日，组织党员、集团董事会成员及各子公司负责人和部门负责人学习县国资局发布的《“三重一大”决策制度工作指引》文件精神，按照县国资局发布的《“三重一大”决策制度工作指引》文件进行决策。

（三）未成立共青团组织

42.对“党建带团建相关工作尚未开展，未按章程成立集团共青团组织，未能充分发挥群团组织桥梁纽带作用”的整改进展情况。

整改状态：未完成整改，预计2025年12月底完成

整改过程：

一是2024年6月以来，集团已先后组织了羽毛球和兵乓球训练、庆祝“三八”妇女节系列活动等形式多样的集体活动。

二是2024年12月组织集团员工召开员工大会，参与公司重大事项、落实监督职能、维护职工权益等功能，增强青年的组织观念和集体观念，使其认识到加入团组织的重要意义。

（四）选人用人问题凸显

43.对“高管人员选拔任用制度不完善”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是于2024年7月，制定并印发《五华县交通投资集团有限公司中高层管理人员选拔管理工作实施办法（试行）》，明确选拔标准，根据公司战略和业务需求，确定领导力、专业技能、行业经验等核心选拔标准，细化各标准的具体要求和评分细则。规范选拔流程，制定包括发布选拔信息、简历筛选、面试、背景调查、录用决策等环节的标准化实施办法。

二是在后续的高管选拔任用工作中，严格按照新制度执行。每次选拔结束后，组织相关人员进行复盘，总结经验教训。根据实践经验，及时对制度进行优化调整，确保制度的科学性和有效性。

44.对“招聘流程不规范。2022年5月，录用邹某霞至交投前台岗位，未遵循正常招聘程序”的整改进展情况。‌

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是邹某霞于2024年5月31日离职。

二是严格参照华国资[2018]36号文件，关于施行《五华县国有独资（集团）公司员工招聘管理指导意见》的通知执行，规范县属国有企业招聘行为。

45.对“高层人员配置不足，关键岗位空缺。未按华改委发〔2022〕 3号文件要求。未按省委、省政府关于深化国有企业改革事实意见粤发〔2016〕19号文件要求，未配备专职党委副书记”的整改进展情况。

整改状态：未完成整改，预计2025年12月底完成

整改过程：

一是2024年10月24日在县国资局召开的四大集团《子公司薪酬专题会议》会上向上级单位反映相关事件。

二是根据华府办函〔2024〕65号《五华县人民政府办公室关于印发五华县县管四大集团公司薪酬指导意见的通知》文件要求，结合公司发展管理和企业结构调整等方面对专业人才的特别需要，上报县国资局给予批准后履行协议工资制。

46.对“档案管理不规范。职工档案资料不全，多数仅含入职材料，缺少学籍、党籍等档案资料”的整改进展情况。‌‌

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是集团于2024年6月3日召开党支部、董事会会议，结合集团实际，研究制定并印发《五华县交通投资集团有限公司企业职工档案管理制度（试行）》。

二是完善档案保管存放条件，于2024年11月6日，购买新文件柜，对集团所有人事档案进行分类分柜对应存放。

第四方面问题：整改责任不够实，审计反馈问题整改不到位

（一）整改不到位的问题

47.对“超额使用现金。集团使用现金单笔1000元以上支付工资、办公费、维修材料费等共有54单，合计金额28.43万元”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是组织集团员工学习基础财务知识，通过部门交流日常报销中出现问题及时反馈给部门和子公司负责人，从而让员工了解集团的资金使用要求，认识资金使用问题。

二是召开集团会议中强调现金使用相关规定。集团四次会议中对财务问题做出工作指示，会议时间分别是2024年6月3日、2024年7月30日、2024年10月8日、2024年10月25日。严格规范出纳工作，不可超额使用现金报销。

三是严格规范使用现金，2024年5月起不再用现金支付单笔1000元以上的相关费用，对于采用现金报销的情况进行严格审核。

48.对“乱挤乱摊成本。集团总公司统筹组建专业材料检测的衡通公司申报CMA检测资质，经找第三方包干办证认证需85万元，因请求协助无函支出，该支出项目(内含差旅费、指导人员薪酬、住宿费、伙食费等)。其中9.86万元共8笔费用分摊给交投集团、华兴、润通、盛通四家公司支付”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是集团公司负责，认真学习《小企业会计准则》，落实整改责任，将巡察反馈问题整改到位。

二是合理列支、分摊成本费用，不再出现乱挤乱摊现象。

三是2024年6月份梳理相关列支费用；对整改问题中提及的费用问题，2024年7月起公司没有再此类情况。

49.对“业务接待费报销未附派出单位公函和接待清单。2021年至2024年3月，集团及子公司共有64单商务接待无接待清单，合计金额14.8万元”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：

一是组织员工认真学习华国资（2022）18号《五华县县属国有企业商务招待管理规定》，规范商务接待报账手续。

二是要求负责接待工作的同志要有较强的原则性，廉洁奉公、不贪不占，要有高度的责任感，严格掌握标准，认真负责地履行手中权力，杜绝随意开支和越权开支等现象。

三、注重标本兼治，不断巩固拓展巡察整改成果

经过六个月的集中整改，我集团巡察整改工作取得明显成效，但距离彻底整改要求还有差距。我们将进一步锚定目标，强化定期调度、攻坚克难，切实把巡视整改抓细抓实抓到位。同时，努力把巡视整改与推动集团高质量发展紧密结合起来，切实在整改中破解制约发展的阻力、培育改革创新的动力、激发干事创业的活力。

（一）强化理论武装，持续深化抓巡视整改的思想认识。结合巩固拓展主题教育成果，持续深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述，认真贯彻落实习近平总书记关于集团公司的重要指示批示精神，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真履行主体责任、支部书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”和纪检监察组监督责任，以更高的政治站位、更强的责任担当、更实的落实举措抓好巡视整改。

（二）健全完善机制，扎实抓好巩固深化整改后续工作。着力在健全内部控制体系、完善管理体制机制、健全长效机制上下功夫，结合贯彻落实中央新修订的《中国共产党巡视工作条例》，抓好持续深化整改工作。坚持工作责任不松，确保各项整改任务始终有人抓、有人管。坚持保障机制不改，持续发挥整改领导机构和监督专责部门职责，加强对任务落实情况的跟踪问效。坚持要求不降，抓好集中整改期向持续深化期转换，研究落实持续深化整改工作，推动巡视反馈问题得到有效解决。

（三）牢记职责使命，久久为功确保整改取得实际成效。始终聚焦主责主业，始终落实全面从严治党要求，勇于自我革命，增强政治功能和组织功能，锻造高素质专业化党员干部队伍，以严的基调强化正风肃纪，保障引领集团公司高质量发展。

（四）巩固整改成效，发展“一刻不停”。总结提炼巡察整改过程中形成的好经验、好做法，强化常态化自查自纠，细化长效化监督措施，实现解决一个问题，完善一批制度，堵住一批漏洞。同时，以巡察整改为契机，结合深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”专项行动，把解决突出问题与提升治理能力结合起来，找准巡察整改工作与发展任务的结合点，创新思路举措，围绕集团“十四五”规划和国企改革深化提升行动任务，推动集团各项工作提质增效，真正把巡察整改工作的成果运用到服务保障我县发展，不断为五华发展作出新的更大贡献。

五华县交通投资集团有限公司

                     2025年4月16日